SUJETO OBLIGADO

Ser Sujeto Obligado, de acuerdo al Artículo 20 de la Ley 25.246, significa que por la actividad que Ualá realiza, Ualá está obligada a obtener datos de sus clientes con el fin de reportar ciertos movimientos a la UIF con el fin prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

PEP

¿Qué significa ser Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

Ser PEP significa ocupar o haber ocupado un cargo público de alta jerarquía o bien tener vínculos de parentesco o cercanía con personas que lo ejercen, definiendo la UIF los cargos alcanzados en la Resolución 192/2024. Información importante a tener en cuenta:

• Parentesco: Incluye cónyuges, convivientes y parientes en línea ascendente, descendente o colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (padres, hijos, hermanos o suegros).
• Vigencia: la condición de PEP se mantiene mientras se desempeñe el cargo y hasta dos años después de haber cesado en la función.
• Cercanía: También se incluyen a personas con relaciones jurídicas o comerciales estrechas con el funcionario (por ejemplo, socios en empresas).